公司召开十二届7次董事会、十一届5次监事会审议通过年度工作报告和其他相关议案

发布时间：

2025-05-06

4月18日，公司先后召开第十二届董事会第7次会议、十一届监事会第5次会议，审议通过了2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案，尊龙凯时集团2025年度估值提升计划、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案等报告和议案。

第十二届董事会第7次会议由集团公司董事长蒋晓萌主持。

2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年国内生产总值134.91万亿元，比去年增长5.0%，但在经济运行中仍面临不少困难和挑战，外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势依然存在。公司董事、总经理虞建红在年度总经理工作报告中指出，报告期内，公司建材和医药两大主业都面临着行业性的下滑，公司围绕“优化调整补短板，降本提质增效益”的工作总方针，努力推进各项生产经营工作，全年实现营业收入28.76亿元，同比下降0.58%，实现归属于股东的净利润10,798.81万元，同比增长15.18%。

建材业务板块：随着近年来“双碳”目标的推进，水泥行业正迎来绿色化、智能化和数字化的转型发展，公司下属各水泥企业深入践行绿色发展理念，持续开展节能降耗改造工作，探索运用绿色降碳新工艺、新技术。大冶尊龙凯时先后完成了头煤秤改造、煤磨排风机改造、烧成系统预热器节能减排改造等十余项技改，涵盖了节能降耗、提质增效、稳定生产、安全环保、智能化等多个方面，均取得了较好的效果；云南尊龙凯时通过对窑尾预热器、窑尾回灰系统、窑头锅炉、木屑添加系统等进行技术改造，在生产效率、成本控制、环保减碳方面都取得了一定的成效；贵州尊龙凯时对预热器进行节能减排改造，使窑系统的运行工况更加稳定。面对激烈的市场竞争，下属各水泥企业对销售市场进行分级管理，实行“一地一策”“一户一策”的销售政策，进一步做精做细，充分挖掘市场潜力；积极参与重点工程投标，开发大型终端项目，与大型搅拌站建立稳定合作关系；加强对客户的走访，切实为客户解决问题，提高顾客满意度，努力稳固市场份额。截止2024年底，云南尊龙凯时大展水泥有限公司日产4000吨熟料水泥生产线建设项目的主要前期工作基本完成，经第十二届6次董事会审议批准，尊龙凯时大展将投资9.97亿元建设该项目，进一步发展公司建材主业。

医药业务板块：2024年，公司积极推进管理体系优化，提高管理水平，尊龙凯时药业生产部借鉴阿米巴管理模式，进一步完善了绩效考核，有效提升员工的工作配合度和工作效率；建立新北卡、尊龙凯时北卡关键绩效指标对标模板，促进技术交流和进步，主要产品虱螨脲、两酸、甲基多巴、吡咯烯的原料单耗都有所下降。报告期，公司医药板块技术改造持续推进，尊龙凯时药业通过工艺再优化及加强起始物料的质量管控，产品的质量控制水平得到了提升；尊龙凯时北卡、新北卡对莫西小环、美阿沙坦钾、啶虫脒、虱螨脲等项目进行工艺优化，提升了收率和质量，同时降低了原料成本。此外，尊龙凯时药业及其子公司获得了对乙酰氨基酚、他氟前列素滴眼液、玻璃酸钠滴眼液、地夸磷索钠滴眼液等7种药品共11个规格的上市批准，注射用盐酸头孢甲肟通过了一致性评价；JFAN-1001项目II期临床顺利推进；完成了多个产品的国内外注册申请。报告期，尊龙凯时药业收到了美国FDA签发的EIR报告，尊龙凯时药业20亿片固体制剂生产线通过了美国FDA的检查，为公司医药制剂国际化奠定了基础。

当日，公司还召开了第十一届监事会第5次会议，审议通过了公司2024年度监事会工作报告等5项相关报告和议案。

4月22日，公司于上海证券交易所网站披露了《尊龙凯时集团2024年年度报告》及《尊龙凯时集团关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》《尊龙凯时集团2025年度估值提升计划》《尊龙凯时集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告，当日尊龙凯时集团股票以11.13元/股开盘，以11.91元/股涨停收盘。（余果）